Протокол собрания ООО о смене директора

Если в вашем ООО больше одного учредителя, то для смены директора в 2023 году проведите общее собрание. Нового руководителя нужно выбрать голосованием, причем "за" проголосовать должны хотя бы 50% собственников ООО (можно учитывать заочные голоса). По результатам собрания оформите протокол в свободной форме, но с указанием всех обязательных реквизитов.

1. Образец протокола собрания учредителей о смене директора ООО

2. Как провести собрание учредителей

Решение о созыве учредителей ООО для смены руководителя принимает действующий руководитель. Провести голосование о назначении нового управленца можно как на плановом, так и на внеплановом собрании собственников компании. Если есть необходимость провести внеплановое собрание, учредители направляют директору ООО соответствующее требование, которое он должен рассмотреть и в течение 5 дней дать на него ответ. Провести внеплановое собрание необходимо в течение 45 дней с момента подачи требования, уведомив всех участников собрания за 30 дней до его проведения. Направить уведомление можно заказным письмом или другим способом, принятым в компании.

На собрании нужно провести общее голосование о смене директора. Для его проведения должны присутствовать участники с более чем 50% долей. Чтобы решение о назначении нового руководителя было принято, за него должно проголосовать большинство участников собрания.

3. Что указать в протоколе собрания

Обязательные реквизиты протокола общего собрания учредителей о смене директора ООО перечислены в п.4 ст.181.2 ГК РФ. К ним относятся:

• Наименование и регистрационные данные ООО
• Паспортные данные всех присутствующих учредителей
• Повестка собрания. Обязательно должна содержать пункты о прекращении полномочий действующего директора и назначении нового. При необходимости также можно включить в повестку выбор председателя или секретаря собрания, назначение других ответственных лиц собрания и другие вопросы
• Результаты голосования по каждому вопросу повестки 
• Информация о председателе или секретаре собрания
• Данные о лице, ответственном за подсчет голосов
• Сведения о лице, которому собрание поручает составление и подачу заявления по форме Р13014, а также заключение трудового договора с новым руководителем
• При наличии учредителей, несогласных с общим решением, по их требованию в протоколе может быть сделана отметка о них
• Дата и место проведения собрания
• Подписи всех участников собрания

После составления протокол нужно подшить в книгу протоколов.

4. Директор - один из учредителей

Если директором ООО был один из его учредителей, при смене руководителя процедура не меняется: также нужно созвать общее собрание, провести голосование, составить протокол, оформить приказ о назначении руководителя, заключить трудовой договор с новым директором и расторгнуть договор с учредителем, действовавшим в этом качестве. В аналогичном порядке следует действовать, если один из учредителей становится директором вместо действующего руководителя.

5. Что делать после составления протокола о смене директора

После составления протокола собрания учредителей, действуйте в следующем порядке:

1. Заверьте протокол нотариально или иным способом, предусмотренным учредительными документами компании.
2. Составьте заявление по форме Р13014.
3. Подайте документы в ФНС в течение 7 дней с момента проведения собрания учредителей.
4. Проинформируйте о смене директора банк. Предоставьте документы о назначении нового руководителя, образец его подписи, сформируйте электронный ключ к интернет банку.
5. Сообщите о смене руководителя партнерам и клиентам. Для этого можно сделать электронную рассылку.